|
|
|
 |
| |
|
Противодействие отмыванию и финансированию терроризма
Формы для анкетирования в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», от 15 мая 2008 г.
| |
 |
Анкета клиента - юридического лица (открыть). |
| |
|
Анкета клиента - юридического лица нерезидента РФ (открыть). |
| |
 |
Анкета клиента - физического лица (открыть). |
| |
|
Анкета клиента - индивидуального предпринимателя (открыть). |
| |
|
Анкета клиента - кредитной организации (открыть). |
| |
|
Анкета сотрудника, уполномоченного распоряжаться счетом (открыть). |
| |
|
Седения об иностранном публичном должностном лице (открыть). |
Форма анкет выгодоприобретателей:
| |
|
В случае, если выгодоприобретателем является юридическое лицо (открыть). |
| |
|
В случае, если выгодоприобретателем является физическое лицо (открыть). |
| |
|
В случае, если выгодоприобретателем является индивидуальный предприниматель (открыть). |
Информационные материалы:
| |
|
Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (открыть). |
| |
|
Выдержка из информационного письма ЦБ РФ от 31.08.2005 г. №8 (об идентификации выгодоприобретателя) (открыть). |
|
|
|
